2022十大配资平台app 操控空壳公司、账户频繁大额交易、交易对手方为大量自然人账户、大部分资金去向不明，非法金融的种种交易行为，可以说风险特征“肉眼可见”。银行作为资金流转的核心枢纽，反洗钱工作能否精准高效开展，决定了非法集资等活动能否被及时识别、及时阻断。 证券时报记者 范璐媛 “当初我们买这些‘理财产品’的时候，钱都是打到了对方提供的XX供应链公司、XX实业公司账户上。如果这些交易涉嫌了非法金融活动，相关银行为什么从来没提示过风险呢？”某三方财富管理公司X财富因涉嫌非法集资被立案侦查后

三分部署，七分落实，岁初任务书能否转化为年末成绩单，最终还要靠落地才能见效 文 | 陈发明 春节假期后首个工作日，各地“新春第一会”如约而至。尽管各地会议聚焦主题不尽相同，但几乎都提到了一个关键词：落实。 党的二十届三中全会以来，各地聚焦重点领域关键环节，陆续明确细化了全面深化改革的任务。要顺利推进各项改革举措，必须处理好部署和落实的关系，建立健全责任明晰、链条完整、环环相扣的工作机制。日常工作安排更是如此，必须杜绝重文件制定、轻督促落实等现象，防止“沙滩流水不到头”。 “沙滩流水不到头”，从